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孙建波回忆“诺亚踩雷34亿骗局”:3月今日国内新闻就曾遇到

发稿时间:2019-07-10 11:30:23 来源:腾讯新闻

孙建波回忆“诺亚踩雷34亿骗局”:3月就曾遇到 2019.07.10 11:26:38新浪财经综合

孙建波回忆“诺亚踩雷34亿骗局”:3月就曾遇到,对方表示所有文件都有,但拒绝面审应收账款真实性

每经记者 胡琳实习编辑 徐豪

上市公司女董事长被刑拘事件仍然在发酵。诺亚财富旗下歌斐资产踩雷34亿基金的真相因京东和承兴国际控股相关方的合同真实性存疑而变得扑朔迷离。

值得注意的是,京东在回应中表示,歌斐资产在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。

图片来源:新浪微博国际版截图

今日,中阅资本总经理孙建波在微博上表示,这个骗局,今年三月份找过其所在公司。当时中介人介绍了该项目的好处:上市公司股权质押担保,还有京东的供应链应收款作为担保,双保险;特别是京东供应链,不会出问题;关键给的利息还不低。所以中介费要高一点。

孙建波表示,其部门领导“田总”就一句话:“必须要京东高管面签,且双录。否则,哪怕合同在京东会议室内签,都有可能是假的!”

孙建波揣测骗子的手法可能是通过中间人借用京东的会议室,然后拿上预先准备好的假公章。

《每日经济新闻》记者采访到孙建波本人,他表示,中介人具体是谁记不太清。“有很多熟人,或者微信中有人说有这个事情,加一下微信、打电话沟通沟通。具体已经忘掉了。”孙建波告诉记者。

同时,他告诉记者,“中阅资本不做这个事情(供应链融资),我当时帮别人介绍的。当时中介人找到我们是希望帮介绍渠道。当时,我们对这个项目的把控有要求,必须要对应收账款真实性做当面审核。但是对方不同意,认为没必要这么做,文件都有。但我们认为光有文件不行,必须要当面审核,然后就没有推进,不了了之。”

当记者询问中阅资本当时是如何判断这个项目时,孙建波称,我们当时也没有判断,觉得应该做到核保核签。当时对方觉得比较困难,就没有推进了。

同时,《每日经济新闻》记者从孙建波处获悉,供应链金融融资形式非常多,以什么作为担保其实不一定。应收账款供应链融资最重要的是应收账款的真实性,其次是交易对手的实力。在这件事情上,京东肯定是没问题的,那本质问题就是在于这种交易的真实性。

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